In de eerste zes maanden van 2022 heeft Holland Casino zich hard ingezet tegen het witwassen van geld middels hun diensten. Dit doet Holland Casino door melding te doen van vermoedens. Dat houdt in dat verdachte of ongebruikelijke transacties nagetrokken worden en gemeld worden bij het FIU (Financial Intelligence Unit) die deze onderzoeken. Wanneer er geweigerd wordt om mee te werken aan een zogenoemd cliëntele-onderzoek, welke voortkomt uit een vermoeden van witwassen, dan heeft Holland Casino het recht om een entreeverbod op te leggen dat ook online geldt. In heel 2021 zijn er in totaal 70 entreeverboden opgelegd, waar er in alleen de eerste zes maanden van 2022 al 113 entreeverboden zijn opgelegd. Hieruit kan eenvoudig worden geconstateerd dat Holland Casino er alles op zet om het witwassers zo moeilijk mogelijk te maken en te bestrijden.
De leukste online casino games speel je bij Holland Casino
- Live casino gestreamed vanuit Scheveningen
- Geen rondspeelvoorwaarden
- iDEAL casino
Vertoonde Holland Casino laksheid?
Reden dat er extra gecontroleerd wordt en op gelet wordt, is dat er in 2019 nog geconstateerd werd door het KSA dat Holland Casino niet voldeed op alle vlakken aan het anti-witwasbeleid. Daar moet aan toegevoegd worden dat dit aangevochten wordt door het Holland Casino omdat zij het niet eens zijn met de invulling van deze claim. Zo wil het Holland Casino meer informatie hebben over de invulling van de richtlijnen met betrekking op de claim dat ze niet voldoen aan het anti-witwasbeleid. Omdat Holland Casino in hoger beroep is gegaan, kan er nog geen terechte claim gemaakt worden omdat het beroep nog moet dienen. Echter heeft Holland Casino wel ingezien dat er verbeteringen gemaakt moesten worden op het gebied van modernisering, uitbreiding en professionalisering van de Wwft-afdeling.
Gemoderniseerde Wwft-afdeling
De Wwft-afdeling werkt hard om het witwassen te bestrijden en dat is te zien in de cijfers die hierbij gepresenteerd worden. Het Holland Casino heeft namelijk over het eerste half jaar ruim 4500 keer een melding gedaan bij het FIU, en in ruim 650 gevallen ging het hier over spelers of spelgedrag waarbij er objectieve factoren spelen. Zo kan een melding gedaan worden wanneer er een transactie voldaan wordt van een bedrag hoger dan bijvoorbeeld € 10.000. Dit wordt dan een klantenonderzoek waarbij er uitgezocht wordt waar dit geld vandaan gekomen is en waarom het gestort wordt. Dit soort gesprekken zorgde dus in totaal voor 113 entreeverboden. Dit zorgt er voor andere mensen voor dat je de leukste online casino ervaring bij Holland Casino kunt hebben. Als crimineel gedrag uitgesloten wordt, blijft het namelijk leuk voor iedereen, zowel online als in de fysieke casino’s.
Wat is Wwft eigenlijk precies?
Wwft is een afkoring die staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook als je niet (online) speelt bij het online casino, dan kan je dit eenvoudig tegenkomen. Een eenvoudig voorbeeld is bijvoorbeeld dat je melding moet doen bij de douane als je met meer dan € 10.000 (of gelijkende valuta) in contanten wilt gaan vliegen. Ook hier is het om witwassen tegen te gaan. Dat is dus in het Holland Casino niet anders, al is het niet mogelijk om online met cash te betalen, wel zijn er tal van andere mogelijkheden om dit geld om te zetten en dus wit te wassen online. Het Holland Casino werkt er hard aan op alle mogelijke manieren om stortingen die verdacht zijn na te trekken en te melden bij het FIU.
Er wordt gebruik gemaakt van de term terrorisme, omdat terrorismefinanciering in eender welke zin van het woord inhoudt dat het terroristische activiteiten mogelijk maakt. Witwassen is het doen van transacties om geld wat op een criminele basis verkregen is te legaliseren. Dit wordt op alle manieren gezien als een terroristische actie omdat het na legalisatie verspreid kan worden zonder consequenties.
Hoe kunnen witwassers mijn spel beïnvloeden?
Wanneer je in een landgebonden casino speelt, kunnen witwassers je direct beïnvloeden. Dan moet je echter wel de pech hebben om bijvoorbeeld poker te spelen aan dezelfde tafel. Maar dan nog zal je hier zelf weinig van merken. Hoogstens dat – omdat er verdachte activiteit wordt gezien – er iemand van de tafel begeleid zal worden. Online zal je hier helemaal geen weet of last van hebben. Echter kan het wel het Holland Casino beïnvloeden. Zouden zij zich niet aan de richtlijnen van het Wwft houden, dan zou het zelfs kunnen leiden tot een sluiting – iets wat dan wel directe gevolgen heeft voor mensen die een (online) gokje willen wagen. Nu is dat een extreem voorbeeld, want er kan gezien worden in de cijfers die gepresenteerd zijn door het Holland Casino zelf dat er alles op alles gezet wordt om zowel de richtlijnen en wetgeving van het Wwft na te leven als alle andere regelgevingen die er zijn uitgegeven door het KSA.
Ook op het gebied van preventie is het Holland Casino druk bezig. Zo kan je jezelf uitsluiten met één druk op de knop en hier werd in de eerste zes maanden van 2022 al meer dan 18.500 keer gebruik van gemaakt. Wel moet er gezegd worden dat iemand zichzelf meerdere keren kan hebben uitgesloten, de ruim 18.500 zelfuitsluitingen zijn dus niet per definitie ook hetzelfde aantal personen. Daarnaast zijn er ook nog 20.000 mensen die zich via Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) hebben uitgesloten van landgebonden of online gokken.
Kan het Holland Casino mijn een entreeverbod opleggen?
Het korte antwoord is ja. Bij zowel het landgebonden casino als het online casino kan je een beperking of verbod opgelegd krijgen. In welke hoedanigheid dit opgelegd wordt, wordt bekeken na een gesprek of gesprekken. Zo kan het een bezoekbeperking zijn die je opgelegd wordt of een dwingende bezoekbeperking. Je kunt ook een entreeverbod krijg of een gedwongen entreeverbod. In alle gevallen ben je voor een periode uitgesloten van het bezoeken van het (online) casino. Of dit teruggedraaid kan worden, dat is afhankelijk van externe factoren.